Создатель пирамид, в которые люди вложили 43 миллиона рублей, осужден в Хабаровске

Ранее по делу «Фининвеста» уже был осужден другой хабаровчанин - подельник Дениса ГОЛУБЕВА. Тот заключил сделку со следствием и получил 4 года колонии-поселения. По материалам следствия, жертвами мошеннических действий этих двух подсудимых стали 99 граждан из разных регионов. Помимо хабаровских офисов, дополнительные филиалы были открыты также в Комсомольске-на-Амуре,  Биробиджане (ЕАО), Новосибирске и Бердске (Новосибирская область).

- Мужчины создали четыре организации, которые работали по принципу финансовой пирамиды с 2014 по апрель 2016 года. Фактически злоумышленники никакой предпринимательской деятельности не вели. Проценты гражданам выплачивались за счет денежных средств, полученных от новых заемщиков. При обращении в офис потерпевшие заключали договор займа сроком от трех месяцев до одного года под 30 % годовых с ежемесячной выплатой процентов. По окончанию срока займа клиентов убеждали заключить новый договор займа на более выгодных условиях. С увеличением процентных выплат. В итоге граждане получали ежемесячные выплаты фактически из своих же денежных средств и из денежных средств, полученных от новых заемщиков. В соответствии с условиями договора, забрать свои денежные средства до окончания его срока было запрещено, - рассказали в пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю схему, по которой действовали эти строители финансовых денежных пирамид. 

Как отметили в пресс-службе ведомства, для придания огласки своей деятельности и привлечения в пирамиду большего количества граждан злоумышленники запустили рекламные ролики на региональном телевидении, сообщающие о надежности и стабильности финансовых организаций.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что полученные денежные средства расходовались подсудимыми на личные нужды. В том числе, на приобретение дорогостоящей техники, автомобилей, посещение ресторанов, путешествия за рубеж, ремонты квартир. Всего за указанный период ими было привлечено более 43 миллионов рублей во всех офисах в указанных городах. В связи с тем, что организации не вели никакой предпринимательской деятельности, а денежные средства были потрачены подельниками на личные нужды, в марте 2016 года у них закончились денежные средства для выплат процентов по действующим договорам. В начале апреля того же года офисы во всех городах стали закрываться. Именно тогда один из приятелей предпринял меры к сокрытию документов о противоправной деятельности финансовой пирамиды.

Центральный районный суд Хабаровска признал 37-летнего Дениса ГОЛУБЕВА виновным в мошенничестве, совершённом группой лиц, и отправится в колонию общего режима на 7 лет и 6 месяцев. Суд также удовлетворил иски потерпевших к организаторам финансовой пирамиды. Однако следствию не удалось установить, куда делась львиная доля похищенных у людей денег. По данным ИА «Хабаровский край сегодня», ранее арестованный автомобиль организаторов «Тойота Лэнд Крузер 200», офисная техника и мебель были оценены в сумму чуть больше полумиллиона рублей.