В Ивановской области выявлена серия махинаций по обналичиванию материнского капитала
о выдаче займов на строительство жилых домов. Впоследствии эти документы предоставлялись в отделения Пенсионного фонда России по Ивановской области с заявлениями о выплате компенсации денежных средств на погашение фиктивных займов. Таким образом, деньги перечислялись на счёт фирмы, якобы ранее предоставившей заём на строительство жилья», - сообщил «Хронометру» 2 декабря начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ивановской области Владислав Радостин.
Директор риелторского агентства за свои услуги оставлял себе от обналиченной суммы 55 тысяч рублей, риелторы-исполнители получали от 50 до 170 тысяч рублей.
Ущерб от преступной деятельности злоумышленников составил свыше 6 миллионов рублей.
Возбуждено 11 уголовных дел по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат». В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.