В Ивановской области расследуется дерзкая афера на полмиллиарда рублей
Девяти из них в конце августа было предъявлено обвинение. В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Незаконная банковская деятельность без регистрации и без специального разрешения, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», а также «Организация и участие в преступном сообществе».
Участники банды не зарегистрировали в законном порядке юридическое лицо - кредитную организацию. Тем не менее, они, по версии следствия, за деньги предоставляли обычным жителям региона и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег.
«Для этого подозреваемые с января 2022 года использовали около 1700 расчетных счетов подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. На них клиентами зачислялись деньги по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары», - рассказывает старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Юлия ВЕЙСМАН.
Таким образом, участники сообщества извлекали доход за совершение незаконных банковских операций. Они брали с клиентов комиссию в размере не менее 13 процентов от общей суммы перечисленных денег. При этом сумма безналичных денег, перечисленных клиентами на банковские счета подконтрольных злодеям фирм, достигла 500 миллионов рублей.
«В ходе предварительного следствия было возбуждено 157 ходатайств о наложении ареста на имущество подозреваемых, деньги на расчетных счетах физических и юридических лиц. Сотрудники регионального следственного управления провели 24 обыска, в ходе которых было изъято более 10 миллионов рублей, а также драгоценности, предметы и документы, имеющие значение для дела», - продолжила рассказ Юлия Вейсман.
Из роскошного коттеджа одного из подельников следователи вынесли целый пакет изъятых 5-тысячных купюр.
Сейчас девять подельников задержаны, им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Один из злодеев находится в розыске. Также следствие устанавливает, кто еще причастен к «афере века».
«В отношении пяти членов преступного сообщества была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении четырех – домашний арест. Десятого продолжают разыскивать правоохранительные органы. Следствие по уголовному делу продолжается», - отметила Юлия Вейсман.
