Кемеровчанин через фирмы-однодневки незаконно вывел из страны 54 миллиона рублей

Мужчина использовал преступную схему для незаконного вывода средств за рубеж. Он зарегистрировал две фирмы на новосибирцев, которые не имели никакого отношения к управлению компаниями. В ходе преступной деятельности мошенник вывел на иностранные счета 54 миллиона рублей. Правоохранители проводят следствие. 

Как было установлено, обвиняемый предоставлял в один из новосибирских банков подложные внешнеторговые контракты на закупку автозапчастей в Объединенных Арабских Эмиратах. Всего выявлено операций на 54 миллиона. Сейчас сотрудники Сибирского таможенного управления проводят необходимые следственные действия и после их окончания передадут дело в правоохранительные органы. 
– В отношении 34-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ – незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере. Обвиняемому может грозить наказание до 10 лет лишения свободы, – сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления 28 сентября. 

Анна ШИНКАРЧУК, Кемеровская область



подпишитесь на нас в Дзен