Кузбассовец вывел 52 миллиона рублей в Великобританию через фирмы-однодневки
Специалисты Сибирского таможенного управления установили, что кемеровское ООО заключило фиктивный контракт на поставку горно-шахтного оборудования с зарубежной фирмой, которая находится в Великобритании. Используя поддельные документы, мошенники незаконно переводили деньги в рублях и долларах. На счет нерезидента вывели в общей сумме больше
Кемеровская таможня выяснила, где располагается организация, которая незаконно переводила деньги на зарубежные счета. Во время обыска было найдено 200 печатей разных фирм-однодневок, с помощью которых осуществлялись банковские операции. Они были зарегистрированы на территориях Кемеровской, Московской, Томской, Новосибирской областей. Кроме того, специалисты таможни изъяли поддельные печати нотариусов, налоговой Кемеровской области и консульства РФ в Сербии.
В отношении 40-летнего представителя компании было возбуждено пять уголовных дел.
– Сейчас правоохранители продолжают проверять все факты преступной деятельности. Организатору мошеннических схем грозит до 10 лет лишение свободы, – сообщили в ведомстве.
Мария КУКЛЕВА, Кемеровская область
Фото «Сибирское таможенное управление»
