В Костроме задержали банду, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью

В областном центре сотрудники УМВД совместно с УФСБ при поддержке Росгвардии задержали четверых местных жителей, которые два с половиной года оказывали услуги по проведению незаконных банковских операций. Об этом 23 мая корреспонденту портала Провинция.ру стало известно из сообщения врио начальника ОИиОС УМВД России по Костромской области Романа ВАРЕНЦОВА.

Организатором бизнеса стал 36-летний костромич, который осуществлял незаконную деятельность при помощи троих подельников. Они подыскивали доверенных лиц, на которых оформляли коммерческие организации. Затем фирмы переводили между счетами деньги, а потом и вовсе выводили их из оборота. Таким образом в период с октября 2016 года по март 2019 года злоумышленники получили доход в размере около 9 миллионов рублей.

В отношении костромичей возбудили уголовное дело. В рамках предварительного расследования у них дома и в офисах уже провели обыски. Полицейские изъяли бухгалтерскую документацию, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также наличные деньги.

В отношении предполагаемого организатора незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а его подельники оставлены под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается.