В Ростовской области вынесли приговор группировке за обналичивание 500 млн рублей

Фигуранты использовали банковские счета более двадцати подставных организаций, которые якобы занимались грузоперевозками, строительством и продажей стройматериалов. Для вывода средств в теневой оборот они фабриковали подложные платёжные поручения. За шесть лет (с 2018 по 2024 год) объём нелегальных операций превысил 500 миллионов рублей. Доход самой группы составил более 36 миллионов.

Суд признал всех пятерых виновными по статьям 172, 173.1 и 187 УК РФ, предусматривающим ответственность за незаконную банковскую деятельность, незаконное создание юридического лица и неправомерный оборот средств платежей. Две подельницы отправятся в колонию общего режима: одна на 6 лет, вторая на 4,5 года. Трое остальных приговорены к условным срокам от 2,5 до 3 лет. Кроме того, суд конфисковал у осуждённых имущество на сумму 36 миллионов рублей и запретил им заниматься деятельностью, связанной с регистрацией юридических лиц и осуществлением банковских операций.