В Ростовской области задержали членов ОПГ с криминальным оборотом в 2 млрд рублей

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц свыше 80 компаний. Используя реквизиты подконтрольных организаций, они изготовили не менее тысячи фиктивных распоряжений о переводе средств. Деньги обналичивались и передавались клиентам, обращавшимся за незаконными финансовыми услугами.

Задержание подозреваемых провели оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области во взаимодействии с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и УФСБ России по Ростовской области.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. За организацию преступного сообщества Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.