Столичные «Банк инноваций и развития» и банк «Агросоюз» остались без лицензии
активов, занимая 198-е место. «Банк инноваций и развития» находился в конце ТОП-300 на 286-й позиции (данные на 1 октября).
Известно, что банк «Агросоюз» с августа 2018 года находился под американскими санкциями. Но не это стало причиной отзыва лицензии.
«Проверка установила отсутствие в банковской кассе суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 млрд рублей, что сопоставимо с размером капитала. При этом «Агросоюз» представлял кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, а также оказывал противодействие проведению инспекционной проверки», - сообщает 7 ноября «RT на русском».
«Банк инноваций и развития» мог лишиться лицензии, в том числе, из-за вызывающих вопросы транзитных операций по переводу денежных средств.
«Его подозревают в нарушении закона о борьбе с финансированием терроризма», - уточняют 7 ноября РБК.