В Пензе через фирмы-однодневки незаконно обналичивали миллионы рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ находится в производстве дело о незаконной банковской деятельности. Фигурантами стали 24 человека, 21 из них уже предъявлено обвинение, еще трое находятся в розыске. – Сейчас проходит финальная стадия предъявления обвинения всем участникам. После мы выйдем уже на ознакомление с делом. А это более 500 томов  уголовного дела с  обвинительным заключением в 1200 страниц, – сообщил 10 марта Олег Трошин, руководитель СУ СК РФ по Пензенской области. По его словам, в Пензенской области была разработана целая схема незаконного обналичивания денег через фирмы-однодневки. Именного из этого крупного уголовного дела были преступные схемы при строительстве перинатального  центра, деятельности МУП «Пензалифт», «Агентство ипотечного кредитования». Так же на пресс-конференции затронули тему по делу в отношении первого заместителя главы администрации Пензы, который незаконно подписал документы о выделении земли  в одном из садоводческих товариществ. Сейчас изъяты документы о выделении земли различным СНТ. В рамках расследования намерены проверить законность выделения земли в эти СНТ. Расследование уголовных дел продолжается.