В Пензе осудили мошенников, которые незаконно обналичили 2,8 млрд. руб.
Дело о крупнейшем мошенничестве рассматривал Железнодорожный суд города Пензы. На скамье подсудимых оказались 10 женщин и 11 мужчин от 31 года и до 55 лет. Свои махинации они проворачивали с 2009 по 2015 годы. Схема мошенничества была такой: было создано 80 фирм, через которые прогоняли деньги, а потом
обналичивали. Клиенты перечисляли деньги по выдуманному поводу, а потом деньги снимали и передавали за комиссию в пользу дельцов.
Всего по подсчетам следствия, таким образом, было отмыто 2,8 миллиарда рублей, клиентам передали 2,1 миллиарда. А доход от комиссии был равен почти 100 миллионам рублей. К слову, 5 лет потребовалось, чтобы провести следствие и собрать все доказательства. Были опрошены 150 свидетелей, а на уголовное дело пошло 400 томов.
- 6 виновных получили от 2 до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Пятнадцать соучастников получили условное лишение свободы на срок от 2 до 3,5 лет. Приговор суда в законную силу не вступил, пояснили в пресс-службе прокуратуры области.
