ФСБ Ростовской области задержала банду банкиров, которые обналичили больше миллиарда рублей
Силовики задержали в Ростовской области шесть человек, подозреваемых в проведении незаконных банковских операций на сумму более 1 млрд рублей, сообщает 26 апреля ФСБ России по региону. Они занимались переводом безналичных средств в наличные, делали транзиты на организации или физические лица, указанные клиентами
при совершении незаконных банковских операций, в том числе в целях получения вычета по НДС, сохраняли анонимность плательщика и уменьшали размер полученной прибыли.
-В ходе противоправной деятельности на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 миллиарда рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 8-15% от перечисленной суммы, - сказано в сообщении.
Ранее «Провинция.ру» сообщала о том, что в Ростове-на-Дону задержали начальника отдела полиции Ленинского района.
