В Ростове-на-Дону группу лжебанкиров подозревают в хищении более 350 млн рублей
В Ростове-на-Дону задержали лжебанкиров, похитивших свыше 350 миллионов рублей.Так, в отношении девяти подозреваемых возбуждены дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ст. 172, ст. 187 УК РФ). Об стало известно 18 марта от пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.
Они с 2015 по 2021 год помогали компаниям обналичивать денежные средства и избегать уплаты налогов. На подставных лиц была зарегистрирована 41 организацию, через которые проходили фиктивные транзакции. За свои услуги они брали вознаграждение от 2% с поступивших денег, а за их обналичивание — от 12%. Таким незаконным способом они заработали свыше 350 миллионов рублей.
Ранее Провинция.ру сообщала о том, что вгостинице под Ростовом мужчина застрелил свою супругу и ее знакомого.
