Трое жителей Ростова перевели за границу 90 миллионов
Полицейские задержали троих горожан, которые незаконно переводили деньги зарубеж — сообщили во вторник 11 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.В середине 2014 года один из подозреваемых создал компанию и оформил ее на умершего человека. Через нее глава компании переводил за границу миллионы. Позже были задержаны и два его предполагаемых подельника. По предварительным данным, со счета этой компании на иностранный счет, они перевели не менее 1,9 млн евро.«В отношении трех ростовчан возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с представлением подложных документов». Максимальный срок по этой статье – десять лет лишения свободы», - пояснили в ведомстве.
