В Самаре будут судить банду, которая незаконно обналичила 500 миллионов рублей
В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что банду из 10 человек организовали двое жителей Самары 38 и 35 лет. С января 2015 года до августа 2019 года они обналичивали крупные суммы для организаций и частных лиц. За это время они заработали более 500 миллионов рублей. К тому же члены ОПГ легализовали более 19 миллионов
и с помощью подложных документов провели валютные операции для вывода 76 миллионов за рубеж.
В регионе оперативники задержали восемь членов ОПГ, двоих организаторов в Москве, во время расследования провели 72 обыска дома у фигурантов, в их офисах, изъяли бухгалтерские документы, допросили более тысячи свидетелей, назначили бухгалтерские и криминалистические экспертизы.
В отношении членов банды возбудили уголовные дела, их имущество на сумму 120 миллионов рублей арестовали. Два фигуранта заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
