Во Владимире создатель фирм-«однодневок» «отмыл» два миллиарда рублей

Следствие установило, что в 2010 году обвиняемый придумал и реализовал схему по обналичиванию денежных средств для юридических лиц, минуя финансовый и налоговый контроль.

Он создавал фирмы «однодневки», через расчетные счета которых сбывались фиктивные платежные документы о якобы предоставленных займах, услугах и поставленных товарах.

«Во Владимире мужчина оборудовал четыре офиса, где и изготавливались поддельные документы», - рассказала корреспонденту «Хронометра» старший помощник руководителя СУ СК по Владимирской области Ирина Минина.

«Заказчиками» обналичивания денег являлись московские фирмы и подконтрольные им юридические лица.

С января 2010 по март 2013 года, используя несколько десятков расчетных счетов, обвиняемый провел более 20 незаконных банковских операций и обналичил около 2 миллиардов рублей.

В ходе следствия мужчина признал вину.

Приговором Октябрьского районного суда осужденному назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.