Во Владимире задержаны трое участников незаконного обналичивания денег

По подозрению в причастности к незаконному обналичиванию денег были задержаны 39 и 61-летний мужчины и 62-летняя женщина.

«Оперативными сотрудниками установлено, что в период с января 2019 года по 2022 год фигуранты вместе с другими неустановленными лицами, в нарушение установленного законом требования о получении лицензии, самостоятельно осуществляли банковские операции в интересах реально действующих фирм и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в уклонении от налогов и сборов», - сообщила корреспонденту «Хронометра» руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.

По сведениям областной прокуратуры, в общей сложности в преступной схеме было задействовано 10 разных организаций, включая строительные фирмы. Всего организаторам удалось обналичить за все время более 145 миллионов рублей, причем они брали процент от суммы сделки, и «заработали» в общей сложности 9 миллионов рублей.

В настоящее время в организациях проведены обыски, изъяты документы, компьютеры, печати и цифровые подписи, а также другие вещественные доказательства.

В настоящее время уголовное дело возбуждено в отношении двух фигурантов. Они задержаны, им избирается мера пресечения. Расследование продолжается.