За незаконное обналичивание денег жители Рыбинска могут сесть на семь лет в тюрьму
Организованную группу по обналичиванию денег создали четверо жителей Рыбинска, желая разбогатеть незаконным путем. Некоторые из них имели специальные познания в области банковского оборота денежных средств, главарем компании стал 43-летний рыбинец. С сентября 2018 по июль 2020 г. они трудились на незаконном
рынке по обналичиванию денег. В качестве комиссионных за свои услуги преступники получали доход не менее 7 % от суммы «обналички». В одной из квартир Рыбинска фактически стал работать нелегальный банк, где осуществлялось в том числе и кассовое обслуживание клиентов. Услугами «банка» пользовались юридические лица, зарегистрированные в Московской, Ленинградской, Белгородской и Ярославской областях. За весь период деятельности преступный доход составил более 26 миллионов рублей.
«Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Преступникам может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет»,– сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
